事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類 候 補 者
番
氏
生 日 等
略 地 担当 要 兼職 状況
木 睦
再任 昭和」備 日生
当社株式 数
「買,100株
当社 特 利害関 当期 締役会出席状況
1「回中1「回
昭和買0 当社入社
14 株式会社 締役
1買 社常 締役
1重 社 締役
「1 社 締役 社長
「1 社 表 締役 社長
「買 当社 締役
酒造株式会社 締役 現
当社 現担当 業管理 人 経理 業支援 逭担当 要 兼職 状況
酒造株式会社 締役 業管理 経理 人 担当 締役候補者 理
当社 酒造株式会社 株式会社 経営企 経理等
豊富 経験 実績 当社 定 経営 幹部 締
役候補者 準 満 い 引 締役候補者
わ
鷲 稔
再任 昭和」0 「」日生
当社株式 数
」0,「00株
当社 特 利害関 当期 締役会出席状況
1「回中1「回
昭和監」 当社入社
「監 酒造株式会社執行役員
「買 当社 締役
酒造株式会社 締役 現
当社 現担当 環境広報 総 担当 総 部長
要 兼職 状況 酒造株式会社 締役 環境広報 総 品質保証担当 総 部長
締役候補者 理
当社 酒造株式会社 総 法 ン ン 関 豊富
経験 実績 当社 定 経営 幹部 締役候補者 準
満 い 引 締役候補者
監監
候 補 者 番
氏
生 日 等
略 地 担当 要 兼職 状況
や
籔 ゆ 子 再任
＜社外＞＜独立＞
昭和」」 「」日生
当社株式 数 0株当社 特 利害関 当期 締役会出席状況 回中 回 締役就任 当社社外 締役 任期間 総会終結時
昭和監買 松 電器産業株式会社
現 株式会社 入社
1備 社 ン 社 術 部
研究 長
「」 社 ン 部
ン ン 長
「4 社 ン ン 部門
ン ン 長
「監 社 ン 社
ン ン ン ン
ン 担当理
兼
「買 社 社
「買 株式会社 ン社外 締役 現職
「貸 当社社外 締役 現職
酒造株式会社社外 締役 現職 現
要 兼職 状況
酒造株式会社 社外 締役 株式会社 ン 社外 締役 社外 締役候補者 理 等
氏 社外 締役候補者 あ 氏 い 般消費 製品 企 開 場調査 析 ン 等 関 豊富 経験 実績
当社 経営体 層 充実 映 断 当社 定
社 外 締 役 候 補 者 準 満 い 引 社 外 締 役 候 補 者
氏 社外役員 外 方法 会社 経営 関 あ
様 理 社外 締役 職 適 遂行 断
氏 当社 特定関 業者 子会社 あ 酒造株式会社 社外 締役 あ 氏 い 当社 定 社外役員 独立性 断 準 満 当社 株式
場 い 東京証 引 引 規則等 定 独立役員
出
責任限定契約 い
当社 氏 間 会社法第4「監条第 各 計 責任限度 責任 限定契約 締結 議案 い 氏 選任 認 場 当 責任限定契
約 定 あ
監買
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類 候 補 者
番
氏
生 日 等
略 地 担当 要 兼職 状況
謙 新任 昭和」4 11 「貸日生
当社株式 数
「監,重00株
当社 特 利害関 当期 締役会出席状況
昭和監備 当社入社
1貸 酒造株式会社 部長
「「 社 締役兼常 執行役員 術 供給 部長
「買 社常 締役調味料 酒精 業 部長 現
要 兼職 状況
酒造株式会社 常 締役 調味料 酒精 業 部長
締役候補者 理
酒造株式会社 術 供給 豊富 経験 実績 調味料 酒精 業
担当 経験 当社 定 経営 幹部 締役候補者
準 満 い 締役候補者
彦 新任
＜社外＞＜独立＞
昭和」0 1備日生
当社株式 数 0株当社 特 利害関 当期 締役会出席状況
昭和4備 国税庁 国税局入局 1監 省主税局主税調査官 1買 国税庁東京国税局銚子税 署長 1備 庁東京国税局課税第 部酒類業調整官 1重 庁課税部酒税課酒税企 官
「1 庁東京国税局総 部企 課長
「「 庁東京国税局課税部酒税課長
「4 庁課税部消費税 長
「買 庁高松国税局長
「貸 庁 官
「貸 彦税理士 税理士 現職
現 要 兼職 状況
彦税理士 税理士 社外 締役候補者 理 等
氏 社外 締役候補者 あ 氏 い 税 関 豊富 経験 実
績 当社 経営体 層 充実 映 断
当社 定 社外 締役候補者 準 満 い 社外 締 役候補者
氏 会社 経営 関 あ 様 理 社外
締役 職 適 遂行 断
氏 い 当社 定 社外役員 独立性 断 準 満 当社 株式
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責任限定契約 い
議案 い 氏 選任 認 場 当社 氏 間 会社法第4「監条第
各 計 責任限度 責任限定契約 締結 定 あ
監貸
第 号議案 防衛策 あ 大規模 者 大規模 遵 い い場 抗措置 決定 当社 締役会 委任 件 当社 1重 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 株主 皆様
認 当社 当社 企業価値 い 株主 皆様 共
利益 確保 向 目的 当社 締役会 前
得 行わ 当社株 等 大規模 行 応方
ン いい 入い 「「 「重日開催 当社第
重重 回定時株主総会 「監 「貸 日開催 当社第10「 回定時株主総会 い
ン 部変更 い 株主 皆様 認 い
現
ン 効期間 総会終結 時 当社
「備 日開催 締役会 い 部変更 え ン
決議 日公表い ン 部変更
総会 い 議案 認 条件 効力 生
株主 皆様 諮 あ 第 あ 主 変
更
主 変更
独立委員会 設置
大規模 者 提出 必要情報 目 変更 表現 修 等 要 変更
ン 抗措置 動 断 原則 株主総会 決議 行わ
大規模 者 ン 定 大規模 遵 場
当社 締役会 大規模 明 遊 い 明
時 直 新株 約 無償割当 行う 抗措置 動
場 抗措置 新株 約 無償割当
関 決定 当社 締役会 委任 願い あ
当社 締役会 抗措置 動 関 断 場
断 観性 理性 担保 当社 締役会 抗措置 動
立 今般新 設置 独立委員会 抗措置 動 必要性 相当性
無 い 諮問 独立委員会 抗措置 動 否 い
当社 締役会 定 検討期間 勧告 行う 当社 締役会
決議 あ 独立委員会 勧告 大限 断 行う
ン 具体的 容 あ
監備
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類 当社株券等 大規模 付行 対 対応方針 収防衛策
当社 株主共 利益 確保 向 関 組
当社 業 方 決定 支郤 者 方 関 方 方
いい
当社 場会社 当社株式 売 原則 場 株主 投資家 皆
様 自 断 委 あ 考え 当社株式 得 当社
経営支郤 獲得 う 者 株主 皆様 当社株式 売却 行う 否
い 終的 当社株式 保 株主 皆様 断 考え
当社 特定 株主 当社 経営支郤 得
自体 直 企業価値 い 株主 皆様 共 利益 株
主共 利益 いい 害 いう 結 的 当社
株主共 利益 大 資 あ 得 う 場 あ 特定
株主 当社 経営支郤 得 拒 あ
方 当社 当社 総称 当社 いい 自
然 調和 大 酵や 術 通 人間 健康的 暮 生 生
社会 献 いう企業理念 日 伝統 酒造 酵 術 端
術 革新 通 食生活や生活文 ン 新 能性
新 価値 創造 社会 献 い
企業価値 向 層追 14 酒類 食品
業 現 酒類 調味料 業 主 業領域 酒造 業 主
業領域 置 持株会社体 移行
1備 酒造 機能性食品 業 健康志向食
品 業 大 業 再 健康食品 業 逭
株式会社 設立 う 当社 持株会社
業会社 独自性 自立性 確保 全体 経営 調整 統括
大限 業 追 い う 組 通 当
社 酒類 調味料 業 定的 益 業 健康食品 業 い
う 望 将来性 あ 長 業 独自 強固 業 築い
業 国 外 い 業 伸
環境変 強い ン 業構造 確立 「」 10 間 長
期 経 営 ン ン 「 0 「 0 策 定 ン
「0「0 国 外 強 活 場 業 伸 環境変 強い ン
業構造 確立 経営目標 術 裏 心 全 商品や
世界中 療 逭歩 献 世界 人々 暮 豊
い 通 当社 企業価値 向 目指
う 状況 い 当社 当社 経営 あ 業会社
主 業 あ 酒類 調味料 業 業 健康食品 業 いう異 持 各 業 関 高度 門知識 豊富 経験 必要 あ 当社
国 外 あ ゆ 間 築 信頼関 あ
考え 諸要素 当社 企業価値 源泉 い
当社 業 方 決定 支郤 者 将来 わ 株主共 利益 確保 向 追 前提 い う 関 性 十 理解 必要 あ 考え
監重
当社株式 大規模 当社 経営支郤 獲得 う 者 中 真
会社経営 参 意思 い わ 株価 高値 株式等
会社関 者 引 目的 行う者 いわゆ ン 等 濫用目
的 持 当社株式 得 う い 考え 者や 初 全株式
勧誘 段 目 条件 利 設定 あ い 明確 い
行う 当社株主 皆様 実 売却 強要 う 者 いわゆ 段 強 的 等 株主共 利益 害 明 者 含 い 場 あ
う 者 当社 業 方 決定 支郤 者 適当
い 明 あ 考え
当社 当社 業 方 決定 支郤 者 方 い う 考
え 当社 業 方 決定 支郤 者 相応 い者 現 場
定 え 設 必要 あ 考え
方 則 当社 組 い 将来 わ 株主共 利益 向 策
当社 方 実現 酒類 調味料 業 定的 益 あ
健康食品 業 将来 長 業 育 業 特 遺伝子 療 業 大 飛躍 いう方向性 い 業 逭 企業価値 持 的 向 組
各 ン 主 方 酒造 酒類 調味料 業
当社 中 あ 酒造 焼郥 清酒 飲料や
調味料 原料用 術 差異 あ 製品 製造
日 国 売 定 創
出 外 日 食 ン向 和食 食 調味料 売
外日 食 卸 業 大 通 日 食文 世界 広 持 的 長 実現
業
当社 長 担う 益 あ 産業支援
業 い 研究者向 試薬 機器 製造 売や 遺伝子 胞
ン ン 中 薬品や再生 療等製品 製造開 支援
（）２４ 業 大 定的 利益 創出 健康食品素
開 や 売 食品 業 第 益 業 育
時 業 得 益 遺伝子 療 業 投入 遺伝子治療 商業
向 臨床開 積極的 逭 将来
大 目指
健康食品 業
昆 ン や ン ン
研究 裏 独自素 や 術 活 心 全 健康食
品 開 通信 売やB 図Ｔ B 場 売 大 当社 長
業 確立 う 業 構築 逭
当社 企業 社会的責任 当社 巻 様々
信頼 持 的 企業価値 向 能
考え い う 認識 当社 ン 充実
要 経営課 捉え 体 ン
ン 定 株主や投資家 皆様 積極的 や 締役会 中心
適 ン 体 構築 組
具体的 「備 日現 当社 締役 う 会社法第 条第
1 監 定 社 外 締 役 構 締 役 会 査 役 度 用
査役 う 会社法第 条第1買 定 社外 査役 あ 当社 査役 締役会等 要会議 出席や 要書類 調査 通 締役 意思決定状況や職 執